CFTC对比特币诈骗犯罚款100万美元 并处以15年监禁

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一名比特币交易员近日由于运营一个比特币和莱特币诈骗项目而遭到美国商品期货交易委员会(CFTC)逮捕,并被处以100万美元罚款。

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根据美国商品期货交易委员会周五发布的一份新闻公告透露,这名被处罚的交易员名叫约瑟夫·金,是亚利桑那州居民。他已承认诈骗了投资者成千上万的美元,他之前还盗用了前雇主的资金,盗用金额超过60万美元。

另外据新闻公告显示,约瑟夫·金的前雇主是一家位于芝加哥的贸易公司,约瑟夫·金在2017年9月至11月期间将他的这位雇主的比特币和莱特币转移到了他自己的私人账户里, 导致该贸易公司损失了60万1千美元。

当那家贸易公司向约瑟夫·金询问丢失的通证在哪里时, 约瑟夫·金谎称由于出现了安全问题所以加密货币交易所让他把相关通证转移了到其他账户。该公司在2017年11月发现了约瑟夫·金的盗窃行为并立即解雇了他。

不过约瑟夫·金正日并没有就此停止违法活动。他随后开始向个体客户募集资金,他这么做很显然是希望继续通过加密货币交易获利,然后用获取的利润去偿还他的前雇主。结果他在2018年12月和3月之间通过诈骗手段从至少5个客户那里获取了大约54万5千美元。

据说约瑟夫·金对客户谎称他之前是为了创办自己的贸易公司才自愿离开他的雇主的。他还撒谎说他会用低风险的套利策略去投资资金,而实际上他把资金用于高风险的加密货币交易并因此全部损失了54万5千美元的客户资金。

美国商品期货交易委员会在新闻公告中宣布对约瑟夫·金罚款114万6千美元,并永久禁止他参与包括加密货币交易在内的各类交易活动,同时判处他15个月的监禁。

美国商品期货交易委员会执法主管James McDonald说:

“美国商品期货交易委员会在今天宣判的结果显示出该机构正在努力保护公众利益并积极地监督虚拟货币市场,美国商品期货交易委员会已经成功处理了很多类似案件。”

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